Образец заявления о преднамеренном банкротстве

Содержание

Образец заявления о банкротстве физических лиц

Образец заявления о преднамеренном банкротстве
Должник подписывает заявление о своем банкротстве. Источник фото: https://clck.ru/RSfuE

Доброго всем дня!

По просьбам читателей выкладываю форму заявления о банкротстве физ.лиц, которое было обкатано в Арбитражных судах России не один раз.

После того, как потенциальный банкрот собрал все документы, нужно составить заявление о банкротстве.

Выкладываю его образец, которое я сам разработал и которое помогло обанкротиться уже не одном десятку людей.

Арбитражный суд ____________________АдресДолжник: ФИО дата, год рождения – _____________________ г.

,место рождения – ___________________________паспорт серия ___ номер ____________,выдан _______________________________________дата выдачи _______________, код подразделения – __________,место жительства по регистрации: _________________________,фактическое место жительства гражданина: ___________________страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования СНИЛС № ________________________,идентификационный номер налогоплательщика ИНН – _________, место работы – _________________Несовершеннолетние дети: ___________контактные данные:Телефон _______________________________________________,Адрес электронной почты ________________________________ Госпошлина: 300 рублей, 00 копеек.Заявление гражданина-должникао признании его несостоятельным (банкротом)Я, ФИО (далее должник), обращаюсь в арбитражный суд с заявлением о признании меня банкротом, в соответствии с нормами ФЗ «О банкротстве (несостоятельности) (ст.9 закона), поскольку у меня имеются обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей и эти обязательства и (или) обязанность не могут быть исполнены мной без ущерба для иных кредиторов.У должника имеются кредиторы по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли как у гражданина и (или) у индивидуального предпринимателя.Общий размер требований кредиторов к должнику по состоянию на дату подачи заявления составляет ________ руб. (из них основной долг – ____________ руб.), большая часть их них просрочена на месяц и более.Должник не оспаривает задолженность перед следующими кредиторами: 1. обязательства / Кредитор ФИО_наименование / Сумма обязательства / Задолженность общая/ Задолженность просроченная / Осн.долг / пеня При этом, большинство кредитов оформлялись в режиме онлайн (отделении банка), кредитные договоры имеются в электронном (печатном) виде, а кредиторы отказываются предоставлять справки о размере задолженности.У должника не имеется имущества:1) недвижимое имущество (гараж, земельный участок, квартира, в том числе единственное жилье по адресу).2) движимое имущество (автомобиль, предметы мебели, бытовая техника, драгоценности и т.д.);4) акции и иное участие в коммерческих организациях.5) ценные бумаги;6) наличные денежные средства во вкладах в банках;7) имущественные права (в том числе дебиторская задолженности) отсутствует.(все перечислить под соответствующей категорией).Учитывая вышеизложенное, моего имущества и также получаемого дохода недостаточно для удовлетворения требования кредиторов. Следовательно имеются признаки банкротства, предусмотренные статьями 6, 213.3 Закона о банкротстве.Должник сообщает суду, что имеет следующие счета в банках и иных кредитных организациях и банковские карты (зарплатные, пенсионные, депозитные, кредитные):1. Кредитный (лицевой) счет № , (например, ПАО «Сбербанк») (карта куда приходит зарплата, если не работает, то удалить строку)Гражданин (не) имеет источник дохода на дату обращения в суд, что подтверждается трудовой книжкой, выпиской из ЕГРИП об исключении физического лица из реестра Индивидуальных Предпринимателей.Гражданин не привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, неправомерные действия при банкротстве, фиктивное или преднамеренное банкротство.У должника не имеются сведения об известных гражданину уголовных и административных делах в отношении его, а также о наличии неснятой или непогашенной судимости. Таким образом, имеются признаки банкротства гражданина-должника и основания для возбуждения судом дела о банкротстве в соответствии со статьями 213.3 и 213.4 Закона N 127-ФЗ.На основании изложенного, а также руководствуясь ст. ст. 37, 38, 213.3, 213.4, 213.6, 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ, ст. ст. 223, 224, 125, 126 АПК РФ,ПРОШУ: Признать ФИО несостоятельным (банкротом). Признать заявление должника о банкротстве ФИО обоснованным и ввести процедуру реализации имущества гражданина.Утвердить кандидатуру финансового управляющего из числа СРО, адрес, ИНН, ОГРН,Приложение: 1) копии квитанций, подтверждающие направление заявления заказным письмом с уведомлением кредиторам, уполномоченному (налоговому) органу.2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере 300 рублей, квитанция или платежное поручение;3) копия квитанции об уплате на депозит суда денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего – 25 000 рублей;4 Копия СНИЛС5. Справка об отсутствии ИП6. Кредитные договоры7. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица8. Выписка из Бюро кредитных историй9. Свидетельство ИНН10. Копия паспорта11. Справка об отсутствии регистрации брака/свидетельство о браке/ свидетельства о рождении детей.12. Выписка из ЕГРИП13. Выписка со счета (например зарплатная карта ПАО Сбербанк)14. Списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности; 15. Опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя; 16. Справка 2-НДФЛ17 иные документы, которые имеются в наличии

По необходимости готов выслать образец заявления в текстовом формате, удобном для редактирования.

Если возникнут какие-либо вопросы, пишите в комментарии или на электронную почту sob.arb.lawyer@gmail.com. Всем здоровья!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/bankrotchik/obrazec-zaiavleniia-o-bankrotstve-fizicheskih-lic-5d63a6842fda8600aedf27e8

Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства юридического лица: проведение проверки и образец заключения

Образец заявления о преднамеренном банкротстве

Правила проведения экспертизы на наличие признаков преднамеренного и фиктивного банкротства определены в Постановлении Правительства №855.

Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства

Фиктивное банкротство – это ложное сообщение руководства фирмы о факте банкротства без наличия реальных признаков такового, осуществляется с целью уклонения от финансовых обязательств или получения отсрочки по платежам без начисления пеней и штрафов.

Признаками фиктивного банкротства являются:

  • сокрытие части прибыли компании;
  • сокрытие сведений о проведенных расчетах с кредиторами;
  • наличие фиктивных обязательств;
  • перевод части активов в нематериальные с плохой ликвидностью.

Сокрытие прибыли и проводимых регулярных платежей имеет целью введение суда в заблуждение относительно платежеспособности компании, чтобы суд открыл производство о банкротстве и приостановил действие исполнительных листов.

При преднамеренном банкротстве руководство должника умышленно провоцирует неплатежеспособность путем вывода и присвоения активов компании, одновременно прекращая вносить обязательные платежи с целью инициации процедуры банкротства и списания долгов посредством конкурсного производства.

Признаками преднамеренного банкротства являются следующие действия руководства фирмы:

  • сокрытие финансовых обязательств;
  • неоправданные расходы в период прекращения внесения обязательных платежей;
  • приобретение неликвидной собственности;
  • нарушения при ведении бухгалтерии (включая утрату отчетных документов);
  • подозрительные движения денежных средств по счетам;
  • переоформление подразделений в дочерние фирмы;
  • невнесение платежей по обязательствам;
  • оформление займов и кредитов под высокий процент;
  • венчурные инвестиции и т. д.

Главным критерием преднамеренного банкротства является факт неоправданного уменьшения активов с одновременным ростом обязательств (пассивов).

Выявление фиктивного банкротства

Выявление признаков фиктивного банкротства осуществляется управляющим в рамках дела о банкротстве, если дело было открыто по заявлению должника. Управляющий анализирует следующие показатели:

  • коэффициент абсолютной ликвидности;
  • коэффициент относительной ликвидности;
  • степень обеспеченности текущих обязательств активами;
  • степень платежеспособности.

Если данные показатели не ухудшились существенно за последний квартал перед возбуждением дела о банкротстве, управляющий делает вывод об отсутствии признаков фиктивного банкротства.

Выявление преднамеренного банкротства

Проверка признаков преднамеренного банкротства происходит в следующем порядке:

  1. Заинтересованное лицо подает в арбитражный суд ходатайство о проведении проверки на наличие признаков преднамеренного банкротства.
  2. Суд выносит решение о проведении экспертизы.
  3. Управляющий запрашивает необходимые документы и проводит финансовый анализ.
  4. По итогам анализа выносится заключение, на основе которого суд принимает решение о привлечении к ответственности за преднамеренное банкротство.

Ходатайство о проведении проверки могут подавать:

  • управляющий;
  • кредиторы;
  • уполномоченные органы;
  • представители исполнительной власти.

Для проведения проверки управляющий затребует:

  • учредительные и бухгалтерские документы;
  • договоры;
  • постановления по административным и уголовным делам, заведенным в отношении компании и ее руководства;
  • сведения о счетах и недвижимости компании;
  • сведения об аффилированных с учредителями компании лицах;
  • отчеты аудиторов и ревизионных комиссий;
  • внутренние нормативные акты;
  • перечень должников и кредиторов компании.

Проверка происходит в два этапа – сначала управляющий проводит финансовый анализ в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства №367. В ходе такого анализа оцениваются количественные экономические показатели компании, которые могут служить индикатором платежеспособности.

Если по итогам анализа было установлено, что два и более коэффициентов существенно снизились за последний квартал, то проводится второй этап проверки – анализ заключенных договоров и других действий руководства компании и аффилированных с ним лиц.

В ходе второго этапа оценивается соответствие условий сделок законодательству РФ, а также обоснованность действий руководства. К сделкам, не соответствующим реальным рыночным условиям, относятся:

  • сделки по замещению активов неликвидным имуществом;
  • заведомо невыгодные сделки;
  • сделки по отчуждению критически важного для бизнеса имущества фирмы;
  • сделки по замене одних обязательств другими, менее выгодными.

Действия руководства должника оцениваются как минимум за двухлетний период, предшествующий открытию дела о банкротстве, но проверяются также более ранние сделки и операции, совершенные уже после открытия дела.

Если в ходе проводимой проверки управляющий обнаружил причинение крупного ущерба на сумму, превышающую 2 250 000 рублей, то дело вместе с проведенными расчетами передается для дальнейшего расследования в прокуратуру и возбуждается уголовное дело по ст. 196 УК РФ.

Заключение управляющего

По итогам проведенной проверки управляющий составляет письменное заключение, в котором приводится следующая информация:

  • дата и место составления;
  • ФИО управляющего, проводившего проверку;
  • наименование суда;
  • дата открытия и номер дела о банкротстве;
  • реквизиты компании должника;
  • проведенные расчеты;
  • список проанализированных документов и сведений;
  • вывод управляющего.

В выводе управляющий заявляет:

  • о наличии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства;
  • об отсутствии таких признаков;
  • о невозможности установить наличие или отсутствие признаков по причине нехватки документов и/или сведений.

Каждый вариант вывода должен быть подкреплен доказывающими сведениями, расчетами, обоснованиями.

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии 8 (800) 350-34-85. Это бесплатно.

Источник: https://zakonguru.com/bankrotstvo/yuridicheskix-lic/priznaki-prednamerennogo.html

Заявление о преднамеренном банкротстве – образец оформления, правила подачи

Образец заявления о преднамеренном банкротстве

Когда возникают проблемы с кредиторами, отсутствует возможность своевременно погасить все взносы и уплатить налоги, то это свидетельствует о полной несостоятельности. Она затрагивают как рядовых граждан, так и тех, кто занимается бизнесом.

Этот вид банкротства влечет за собой субсидиарную, административную или уголовную ответственность. В этом случае дело рассматривается не в арбитраже, а суде общей юрисдикции.

Фиктивная несостоятельность имеет перед собой одну конкретную цель. Ввести в заблуждение кредиторов и списать буквально все обязательства, сохранив при этом значительную часть имущества и средств.

Федеральный закон четко определяет основные признаки банкротства:

  • сумма долга для физических лиц — 10 тысяч, для юридических — 300 тысяч рублей;
  • претензии кредиторов не удовлетворяются на протяжении 3 месяцев;
  • для граждан задолженность превышает сумму активов.

Однако подобная ситуация еще не означает, что произойдет банкротство. Вот только появятся все основания для того, чтобы обратиться в арбитражный суд.

Привлечение

В дальнейшем происходит длительный процесс наблюдения, меры по финансовому оздоровлению или назначение конкурсного управляющего. Его роль состоит в получении точной информации, проведении необходимых экспертиз и выявлении мошеннических действий.

Чаще всего при махинациях можно наблюдать следующую картину:

  • постоянно заключаются сделки, приносящие одни убытки;
  • имущество спешно реализуется по заниженным ценам;
  • необоснованно увеличиваются все расходы;
  • полученные кредиты заключаются на невыгодных условиях и используются не по назначению.

Сегодня средства чаще всего начинают выводить в оффшорные зоны, а собственность переходит за один год к третьим лиц. Подобная ситуация приведет к тому, что управляющий будет обязан подать иск о несостоятельности. Также его смогут подготовить кредиторы, если управляющий не привлечет виновных.

Однако в дальнейшем потребуется рассматривать этот вопрос в отдельном судебном процессе. Для этого нередко привлекают экспертов, имеющих достаточную компетенцию в этом вопросе.

Необходимая информация

Перед тем, как подать заявление о преднамеренном банкротстве, следует еще раз взвесить все последствия, чтобы избежать штрафа и уголовного преследования.

Противоправные действия подпадают под статью когда:

  • в момент подачи заявление еще можно рассчитаться с долгами;
  • происходит явная подтасовка и уничтожение документов;
  • скрывается, уничтожается или передается в иное владение имущество и активы;
  • заключаются сделки с фирмами-однодневками, прибыль выводится в оффшоры.

Назначенный управляющий проанализирует ситуацию при помощи экспертов. Кредиторам за экспертизу придется заплатить. Когда выясняется, что величина обеспеченности падает меньше единицы, то банкротство неизбежно.

Сам образец заявления о преднамеренном банкротстве вполне стандартный.

В нем обязательно должны присутствовать следующее:

  • в правом верхнем углу указывается адрес и наименование должника, название арбитражного суда;
  • перечисляются все регистрационные данные, суммы долга;
  • указываются имеющееся имущество, средства и банковские счета;
  • объясняются причины невозможности своевременных выплат;
  • в заявлении следует просьба об управляющем и сумма, которую будет выплачена за его работу;
  • остается только написать фамилию, имя и отчество должника, поставить подпись и дату подачи заявления.

Вместе с ним требуется подготовить соответствующий пакет документов, в котором будут все справки и документы.

Заявление о преднамеренном банкротстве

Сроки рассмотрения

Должник обязан подать заявление за 15 дней до того, как он решит объявить себя банкротом. Недостающие документы подготавливаются и сдаются за неделю до заседания суда.

Отозвать его в дальнейшем не удастся:

  • Кредитор имеет полное право подать заявление, если истекут три месяца неисполнения обязательств. Должника заранее проинформируют, чтобы была возможность в недельный срок погасить задолженность.
  • Налоговые и другие уполномоченные органы представляют интересы государства, хотя не являются кредиторами. Им необходимо приложить к иску доказательства мер, которые были предприняты для получения задолженности.
  • Прокурор обращается в случае выявления фиктивного или преднамеренного банкротства. Иск отзывают в случае возбуждения уголовного производства.

В суде рассмотрят поданное заявление и документы. Выносится определение о принятии заявления, но не позднее пяти дней с момента его подачи.

Для рассмотрения дела законодательство отводит семь месяцев. Затем должно быть обязательно принято решение.

Работа с заявлением о преднамеренном банкротстве

О том, что дело принято к рассмотрению, оповестят должника, кредиторов и все уполномоченные органы. Кандидатура временного управляющего может быть не указана, так как он назначается судом. Обязательно перечисляются основные требования к нему.

Первое судебное заседание проходит в следующие сроки: 30 дней с момента определения или 15 дней после того, как признали банкротом.

Судья рассмотрит этот вопрос и вынесет определение. Это делается практически на другой день после его подачи.

Последует назначение управляющего, чтобы быстрее разобраться в этой ситуации и найти приемлемый выход.

Подтверждения

Прежде чем обратиться в прокуратуру МВД нужно провести ряд бухгалтерских, финансовых и экономических экспертиз. Их проводят экспертные подразделения министерства юстиции, а также специалисты в области налогового учета, банковского дела, управления производством, финансов и кредита, экономики труда.

Полный аудит возможен после того, как возникнут обоснованные подозрения, связанные с умышленным доведением до банкротства:

  • делается финансовый анализ деятельности за последние три года;
  • сопоставляются наличие средств и кредитных обязательств;
  • осуществляется полная инвентаризация, в том числ, имущества и материалов;
  • при выявлении характерных признаков выявляются лица из руководства, причастные к банкротству.

Оголение счетов и продажа имущества расскажут о преднамеренных действиях. Ряд сделок удастся аннулировать. Не исключено, что состоятельность компании в дальнейшем будет восстановлена.

Этапы банкротства физического лица заключаются в нескольких стадиях, а в случае упрощенной процедуры используется лишь 2 этапа.

Пошаговую инструкцию и описание банкротства физических лиц вы найдете тут.

Управляющий опирается на выводы экспертов, так как они служат основанием для обращения в ОБЭП и прокуратуру, чтобы возбудить уголовное дело.

Привлечь к субсидиарной ответственности сможет арбитражный суд, куда управляющий может обратиться во время проведения процедуры банкротства

Последствия обращения

Негативные последствия грозят как административным, так уголовным наказанием. Нередко многие должники предпочитают погасить долги, пока не начнется судебное разбирательство.

Ответственность часто ложится на людей, которые абсолютны не причастны к совершенным деяниям. Под ударом оказываются заместители и бухгалтера.

Результаты не заставят себя ждать.

Последствия заявления мало в чем отличаются от обыкновенного банкротства:

  • перестают заключаться договора и сделки, не происходит распределение паев;
  • погашение долгов, а также начисление неустоек и пени, временно замораживается;
  • все вопросы будет решать управляющий или кредитор, выбранный по конкурсу.

Именно от его решения будет выбран один из двух сценариев, которые впоследствии реализуют:

  • Административный протокол составляют только после полной оценки. Виновному грозит штраф от 5 тысяч рублей до 10 000. Срок дисквалификации может продлиться до трех лет вместо одного года. Возможно будет затронут вопрос о возмещении ущерба.
  • Убытки свыше полутора миллионов связаны с уголовной ответственностью. Надо заплатить от 200 000 до 500 000.
  • Реальный срок до шести лет не отменяет выплаты в 200 000 рублей. Здесь исходят из размера зарплаты и дохода с учетом 18 месяцев.

Управляющему предоставляется возможность подать заявление в полицию на любой стадии рассмотрении дела.

Ответственность заявителя

Перед подачей заявления важно понимать, что субсидиарная ответственность ляжет буквально на всех участниках. Привлекут собственников, учредителей и руководство в случае доказательства их вины.

Последствия банкротства заключаются в невозможности взять кредитные средства и выехать за границу.

Как правильно провести оценку банкротства предприятия вы найдете здесь.

Мы расскажем, сколько стоит банкротство физического лица.

Для этого есть следующие основания:

  • решением суда компания станет банкротом;
  • средств не хватает, чтобы погасить задолженности;
  • выявлены лица, преднамеренно разорившие предприятие;
  • за подтасовку документов главный бухгалтер заплатит до 5000 или будет дисквалифицирован на три года.

Точно определить размер ущерба и меру ответственности каждого можно только в том случае, когда будет закрыт реестр требований и реализовано имущество.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://calculator-ipoteki.ru/zajavlenie-o-prednamerennom-bankrotstve/

Фиктивное и преднамеренное банкротство

Образец заявления о преднамеренном банкротстве

   Фиктивное и преднамеренное банкротство – серьезная ответственность для директора или учредителя фирмы. Без помощи нашего адвоката в данном деле не обойтись.

   Наш адвокат по банкротству поможет: профессионально, на выгодных условиях и в срок. Звоните!

Заявление о фиктивном или преднамеренном банкротстве

   Кто может подавать на фиктивное или преднамеренное банкротство? Данный вопрос достаточно важный, поскольку не каждый вправе представлять доказательства преднамеренного банкротства с требованием возбуждения дела. Только данные лица имеют право подать заявление в полицию о преднамеренном банкротстве.

  • Конкурсный кредитор. По своей сути это лицо, в пользу которого должник должен произвести выплату. Однако, этот статус требует отдельного закрепления в виде определения арбитражного суда. В таком случае, после решение о банкротстве ООО необходимо обращаться в суд с заявлением о признании конкурсным кредитором.
  • Арбитражный управляющий. В отличии от кредиторов именно на управляющего возложена прямая обязанность проверять признаки фиктивного и преднамеренного банкротства.

   Итогом проверки бухгалтерской документации должника всегда является заключение по фиктивности или преднамеренности банкротства. Наличие нужного статуса в банкротном деле позволяет самостоятельно делать заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства.

Как подать заявление на фиктивное или преднамеренное банкротство?

  1. Форма. По данной категории дел заявление подается только в письменной форме. При этом, необходимо максимально подробно указать наличие конкретных признаков фиктивности или преднамеренности.
  2. Приложения. Помимо обязательного документального подтверждения оснований фиктивности или преднамеренности банкротства (решения суда, заключение управляющего, результаты экспертизы и т.д.) следует подтвердить размер ущерба,
  3. Способ подачи. В зависимости от удобства – лично, курьером или Почтой. Конкретный вид подачи для рассмотрения заявления значения не имеет.
  4. Адресат. Заявление подается следователю ОВД территориального отдела по адресу должника.

ПОЛЕЗНО: смотрите видео с советами адвоката по составлению заявления в правоохранительные органы

Признаки преднамеренного банкротства

Доказательства преднамеренного банкротства будет:

  1. Наличие крупного ущерба. Согласно действующему Уголовному кодексу Российской Федерации размер крупного ущерба равен 1 500 000 рублей. Наличие задолженности предприятия ниже указанной суммы является безусловным основанием для отказа в возбуждении уголовного дела либо для последующего его прекращения по причине отсутствия в действиях лица признаков состава преступления.
  2. Обладание возможностью распоряжаться имуществом компании. То есть, наличие права на единоличное совершение сделок от имени общества. Такие полномочия закрепляются в уставе организации. Отсутствие таковых является лишь основанием для признания заключенной сделки недействительной. Между тем, признаки состава преступления преднамеренного банкротства в данном случае отсутствуют. Читайте подробнее по вопросу оспаривание сделок гражданина признанного банкротом по ссылке.
  3. Наличие прямого умысла. Как известно, решение о совершении той или иной сделки может быть принято, в том числе, решением общего собрания участников общества, которые также принимают участие в распределении прибыли. Соответственно, сделка, повлекшая банкротство фирмы, однако, ранее одобренная советом, не может вменяться в вину руководителю. Важно: для привлечения к ответственности достаточно наличие косвенного умысла, в рамках которого, не смотря на отсутствие действий, желания наступления негативных последствий, лицо сознательно допустило их наступление.
  4. Наличие причинно-следственной связи. Необходимо, чтобы вред был причинен именно Вашими виновными действиями либо стал результатом неправомерного бездействия.

   При возникновении рассматриваемой ситуации рекомендуется заблаговременно обратится к адвокату за юридической помощью – еще на стадии возбуждения уголовного дела, ведь зачастую во время проверки сообщения о совершении преступления под тяжестью неопровержимых оправдательных доказательств следователь отказывает в возбуждении дела. Поэтому важно своевременно выявить данные доказательства и представить их следствию.

   Общее определение содержится в уголовном законодательстве – это любые намеренные (целенаправленные) действия должника, в результате которых стало невозможно возвратить долги, например:

  1. Продажа имущества, в том числе по крайне заниженной цене
  2. Дарение имущества
  3. Заключение договоров на крайне невыгодных условиях (например, низкая арендная плата)
  4. Неверное ведение бухгалтерии в части доходов и расходов
  5. Не совершение очевидных действий по взысканию дебиторской задолженности
  6. Безвозмездная передача прав требований по сделкам
  7. и т.д.

Кого можно привлечь за фиктивное или преднамеренное банкротство?

  1. Гражданин (не ИП);
  2. Индивидуальный предприниматель;
  3. Директор или иное лицо с функциями единоличного органа;
  4. Учредитель организации;
  5. Участник организации;
  6. Бывший руководящий состав организации (учредитель, директор).

Важно: по преднамеренному банкротству привлечь можно также и бывших руководителей, в случае если именно их действия привели к негативным последствиям. В тоже время, нельзя привлечь к рассматриваемой ответственности арбитражного управляющего, поскольку рассматривается период работы компании до процедуры банкротства.

Арбитражный же управляющий в любом своем статусе появляется только после удовлетворения иск о несостоятельности банкротстве судом.

   В отношении арбитражного управляющего законом определен порядок отстранения конкурсного управляющего в случае неисполнения последним своих обязанностей.

Что такое фиктивное банкротство должника?

   В отличие фиктивного банкротства от преднамеренного, при фиктивном банкротстве отсутствуют реальные признаки самого банкротства – у должника имеется имущество, достаточное для погашения всех долгов. Однако, фиктивный должник намеренно скрывает имущество, предоставляет сведения о его отсутствии.

   Для ответа на вопрос как доказать фиктивное банкротство должника необходимо рассмотреть его примеры:

  • Мнимая задолженность. В этом случае формируется формальная сделка, по результатам которой фиктивный должник обязуется вносить платы. Например, договор займа. Однако, в действительности денег по займу не получал и их не возвращает.
  • Ошибки в бухгалтерии. В подобной ситуации действительное имущество компании не отражается на балансе предприятия. Получая наличные денежные средства, оформление квитанций к ПКО не происходит.

   Аналогично наличие какого-либо товара – поступление, например, транспортных средств не фигурирует в бухгалтерии, а значит, за их счет формально невозможно взыскать деньги.

Смотрите видео по теме банкротство, а также подписывайтесь на наш канал :

Как доказать преднамеренное банкротство?

   Проведение бухгалтерской (аудиторской) экспертизы. Посредством такого способа устанавливаются все схемы преднамеренного банкротства. Обоснованность каждой сделки будет проверена исходя из бухгалтерской документации компании либо материального положения гражданина.

   Оспаривание сделок должника. В рамках данного пункта происходит оспаривание сделок гражданина банкрота. Под сомнение ставятся договоры купли-продажи, дарения, цессии, и тому подобное. Основанием для отмены таких сделок в суде является безвозмездность, отсутствие оплаты либо существенное отличие цены договора от среднерыночных.

   Результатом этого является возврат имущества должнику, а значит, возможность получения на его счет денежных средств для кредиторов.

Последствия преднамеренного банкротства

   Результатом наличия вышерассмотренных признаков является наступление ответственности за преднамеренное банкротство:

  • Административная. Определяется в случае не крупного ущерба (по УК РФ) и выражается в виде штрафа или дисквалификации.
  • Уголовная. Назначается только при крупном ущербе от денежной санкции до лишения свободы. В таком случае выносится приговор ст. 196 УК РФ.
  • Имущественная гражданская. В данном случае происходит перевод долгов с организации на бывшего руководителя – виновника в банкротстве (субсидиарная ответственность).

Помощь адвоката по банкротству и уголовным делам

   Как защититься при преднамеренном или фиктивном банкротстве? Наказание по рассматриваемым делам достигает нескольких лет лишения свободы. Более того, имеющаяся кредиторская задолженность также остается, ведь банкротство незаконно. Указанные факторы однозначно указывают на необходимость обращения за квалифицированной защитой.

   Вопрос о преднамеренности или фиктивности банкротства рассматривается по каждому банкротному делу. При этом, не важно в отношении юридического или физического лица возбуждено дело о несостоятельности. В целях защиты прав кредиторов важно знать, скрывает ли свое имущество должник, не производил ли он целенаправленных действий, который и привлекли к банкротству.

   Адвокат нашей компании в рамках защиты интересов доверителя по фиктивному или преднамеренному банкротству проводит следующие действия:

  • консультирование. На данном этапе по результатам анализа первичных документов решается вопрос как признать ИП банкротом законно, в отсутствие признаков преднамеренности или фиктивности.
  • защита в суде. Одним из выше рассмотренных признаков преднамеренности – оспаривание сделок. Поэтому уже на данной стадии необходимо начинать защиту. Крайне важно отстоять все оспариваемые сделки и не позволить их отменить.
  • анализ заключения финансового состояния. Основополагающим по данной категории дел документов является заключение управляющего либо специалиста о наличии соответствующим признаков.

   Если итоговая часть подобных документов содержит указание на наличие признаков преднамеренного или фиктивного банкротства – данные документы однозначно следует оспаривать.

   В этом случае адвокат анализирует имеющиеся заключения, устанавливает соответствие выводов специалиста материалам дела, находит противоречия в самой экспертизе и т.д.

  • контр-анализ финансового состояния. По данному пункту адвокатом дополнительно привлекается специалист в области аудиторских и бухгалтерских проверок для дачи именно независимого заключения. Подобный документ послужит весовым основанием для зарождения сомнения у следователя в обвинительной экспертизе.
  • дополнительные доказательства. Получение независимого заключения является достаточным основанием для направления обращения к следователю с просьбой провести судебную экспертизу.

   Положительный для защиты результат судебной экспертизы повлечет дальнейшее прекращение уголовного дела.

© адвокат, управляющий партнер АБ “Кацайлиди и партнеры” А.В. Кацайлиди

Оставьте заявку на бесплатную консультацию юриста прямо сейчас

Записаться на БЕСПЛАТНУЮ консультацию юриста

Источник: https://katsaylidi.ru/article/fiktivnoe-i-prednamerennoe-bankrotstvo

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.